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股票代碼：600469        股票簡稱：風神股份     公告代碼：臨2009－20

風神輪胎股份有限公司董事會

四屆十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2009年9月24日，公司以傳真和專人送達的方式將董事會四屆十九次會議通知送達各董事、監(jiān)事、高級管理人員。會議于2009年9月30日以通訊表決方式召開，公司全部董事參加了會議。本次會議召開符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

會議審議通過了《關于公司與中國化工財務有限公司簽署金融服務協(xié)議》的議案。內容詳見《關于公司與中國化工財務有限公司簽署金融服務協(xié)議的關聯(lián)交易公告》

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。該議案尚須提交公司股東大會審議通過。

公司董事曹朝陽、何小勤回避表決。

贊成11票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

風神輪胎股份有限公司董事會

2009年9月30日

股票代碼：600469        股票簡稱：風神股份     公告編號：臨2009－21

關于公司與中國化工財務有限公司

簽署金融服務協(xié)議的關聯(lián)交易公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●此項關聯(lián)交易有利于公司優(yōu)化財務管理、提高資金使用效率、降低融資成本和融資風險

●過去24個月公司沒有發(fā)生與同一關聯(lián)人的交易

一、關聯(lián)交易概述

2009年9月30日，公司與中國化工財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）簽署了《金融服務協(xié)議》，該協(xié)議有效期三年。協(xié)議約定由財務公司為公司提供存款、結算、信貸等金融服務。財務公司是公司控股股東中國昊華化工（集團）有限公司的母公司中國化工集團公司的子公司，與公司存在關聯(lián)關系，本次交易構成了公司的關聯(lián)交易。

公司董事會四屆十九次會議審議通過了《關于公司與中國化工財務有限公司簽署金融服務協(xié)議的議案》，公司董事會對該項關聯(lián)交易進行表決時，除關聯(lián)董事曹朝陽、何小勤回避表決外，其余11名董事表決同意該項關聯(lián)交易，占有效表決權的100%。獨立董事對該項關聯(lián)交易發(fā)表了同意的獨立意見。此項交易尚須獲得公司股東大會的批準，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。本次關聯(lián)交易不構成《重組辦法》規(guī)定的重大資產重組。

二、關聯(lián)方介紹

關聯(lián)關系：公司控股股東中國昊華化工（集團）總公司是中國化工集團公司的全資子公司，中國化工財務有限公司是中國化工集團公司的子公司。

中國化工財務有限公司是由中國化工集團公司及其成員單位共同出資成立的，為中國化工集團公司成員單位提供金融服務的非銀行金融機構。該公司1996年經中國人民銀行批準設立，2009年完成重組，并于2009年7月9日正式開業(yè)。財務公司法定代表人李建勛，注冊資本63250萬元，持有中華人民共和國國家工商行政管理總局頒發(fā)的注冊號為100000000019620號的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局頒發(fā)的編號為00072668號金融許可證。

財務公司獲準從事主要經營業(yè)務為：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業(yè)務；協(xié)助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業(yè)務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資； 對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借。

三、關聯(lián)交易標的基本情況

2009年9月30日，公司與中國化工財務有限公司簽署了《金融服務協(xié)議》，協(xié)議約定：由財務公司向公司提供存款服務、結算服務、信貸服務、其他金融服務等；協(xié)議雙方之間的合作為非獨家的合作，公司有權結合自身利益自行決定是否需要及接受財務公司提供的服務，也有權自主選擇其他金融機構提供的服務，但在同等條件下，應優(yōu)先選擇財務公司提供的金融服務。

四、關聯(lián)交易的主要內容和定價政策

協(xié)議關聯(lián)方：中國化工財務有限公司

協(xié)議簽署日期：2009年9月30日

交易標的：由中國化工財務有限公司為公司提供相關金融服務

協(xié)議生效條件、生效時間及有效期：本協(xié)議經雙方簽署并經過相關法律程序后生效，有效期三年

協(xié)議主要內容：

財務公司向公司提供以下金融服務：

（1）存款服務：公司在財務公司開立存款帳戶，并本著存取自由的原則，將資金存入在財務公司開立的存款帳戶，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、協(xié)定存款等；財務公司為公司提供存款服務的存款利率將不低于中國人民銀行統(tǒng)一頒布的同期同類存款的存款利率，不低于同期中國國內主要商業(yè)銀行同類存款的存款利率，也不低于中國化工集團公司其他成員企業(yè)同期在財務公司同類存款的存款利率；公司在財務公司的每日最高存款余額與利息之和原則上不高于人民幣伍億元。

（2）結算服務：財務公司根據公司指令為公司提供付款服務和收款服務，以及其他與結算業(yè)務相關的輔助服務；財務公司免費為公司提供上述結算服務。

（3）信貸服務：在符合國家有關法律法規(guī)的前提下，財務公司根據公司經營和發(fā)展需要，為公司提供綜合授信服務，公司可以使用財務公司提供的綜合授信額度辦理貸款、票據承兌、票據貼現、提保及其他形式的資金融通業(yè)務，財務公司在自身資金能力范圍內盡量優(yōu)先滿足公司需求；財務公司承諾向公司提供優(yōu)惠的貸款利率，并不高于公司在其它國內金融機構取得的同期同檔次貸款利率；

（4）其他金融服務：財務公司將按公司的指示及要求，向公司提供經營范圍內的其他金融服務，財務公司向公司提供其他金融服務前，雙方需進行磋商及訂立獨立的協(xié)議；財務公司就提供其他金融服務所收取的費用，將不高于中國主要金融機構就同類服務所收取的費用。

五、該關聯(lián)交易的目的以及對公司的影響

協(xié)議簽署的原則：協(xié)議雙方互相視對方為重要的合作伙伴，充分發(fā)揮在各自領域的優(yōu)勢，通過業(yè)務合作達成共同發(fā)展，實現合作雙方利益最大化；協(xié)議雙方遵循平等自愿、優(yōu)勢互補、互利互惠、共同發(fā)展及共贏的原則進行合作。

此項關聯(lián)交易對公司的影響：

1、財務公司承諾按照本協(xié)議約定為公司提供優(yōu)質、高效的金融服務，并根據公司實際需要為公司設計個性化的服務方案。

2、財務公司免費為公司提供各項結算服務；

3、財務公司向公司提供優(yōu)惠的貸款利率，并不高于公司在其它國內金融機構取得的同期同檔次貸款利率；

4、財務公司就提供其他金融服務所收取的費用，將不高于中國主要金融機構就同類服務所收取的費用。

5、財務公司應確保資金結算網絡安全運行，保障資金安全，控制資產負債風險，滿足公司支付需求；

6、在發(fā)生可能對公司存款資金帶來重大安全隱患事項時，財務公司將于二個工作日內書面通知公司，并采取措施避免損失發(fā)生或者擴大。

該項關聯(lián)交易有利于優(yōu)化公司財務管理、提高資金使用效率、降低融資成本和融資風險

六、獨立董事的意見

公司獨立董事認為：本次關聯(lián)交易嚴格遵循了公司《關聯(lián)交易決策制度》，關聯(lián)交易表決時關聯(lián)董事予以了回避，交易內容公平、合理，交易方式和交易價格公開、公平，不存在損害公司其他股東利益的情形。

七、備查文件目錄

1、董事會決議以及經董事簽字的會議記錄；

2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見；

3、金融服務協(xié)議。

風神輪胎股份有限公司董事會

2009年9 月30日