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證券代碼：600623 900909 股票簡(jiǎn)稱：雙錢股份 雙錢B股 編號(hào)：臨2010-016

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

● 本次會(huì)議無(wú)否決提案的情況；

● 本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2010年12月27日（周一）上午9：30。

2、會(huì)議地點(diǎn)：四川中路63號(hào)雙錢集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）會(huì)議室。

3、召集人：公司董事會(huì)。

4、會(huì)議方式：采用現(xiàn)場(chǎng)投票。

5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)劉訓(xùn)峰先生。

6、會(huì)議通知于2010年12月11日在《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公告。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。上海市震旦律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書。

二、會(huì)議出席情況

參加表決的股東及股東代表共32人，代表股份587,450,136(五億八千七百四十五萬(wàn)零一百三十六)股，占公司總股本的66.0451%；

其中：

A股股東及股東代表共10人，代表股份數(shù)為：584,132,233(五億八千四百一十三萬(wàn)二千二百三十三)股，占A股股份總數(shù)的90.3715%,占公司股份總數(shù)的65.6721%。

B股股東及股東代表共22人，代表股份數(shù)為：3,317,903(三百三十一萬(wàn)七千九百零三)股，占B股股份總數(shù)的1.3648%,占公司股份總數(shù)的0.3730%。

公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

三、提案審議情況

本次會(huì)議以記名投票表決方式，審議并通過(guò)了如下議案：

1、關(guān)于成立“雙錢集團(tuán)（安徽）回力輪胎有限公司”的議案

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2、關(guān)于雙錢集團(tuán)（安徽）回力輪胎有限公司年產(chǎn)1500 萬(wàn)條高性能半鋼絲子午線輪胎項(xiàng)目的議案

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3、關(guān)于公司取得上海華誼（集團(tuán)）公司九億元借款額度的議案

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四、律師見(jiàn)證情況

本次臨時(shí)股東大會(huì)由上海市震旦律師事務(wù)所薛勇律師、林子云律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書》，認(rèn)為公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格合法有效，本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。