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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　特別提示：
　　本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形，也未涉及變更前次股東大會決議。
　　一、會議召開和出席情況
　　1、會議召開的時間：2011年10月17日（星期一）上午9時
　　2、地點：貴州省貴陽市百花大道41號公司本部
　　3、召開方式：現(xiàn)場投票
　　4、召集人：貴州輪胎股份有限公司董事會
　　5、主持人：馬世春先生
　　6、召開本次臨時股東大會的通知于2011年9月30日以公告的形式發(fā)出，大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　7、出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表6名，代表股份165,554,544股，占公司有表決權(quán)總股份的33.86%。
　　8、公司7名董事、全體監(jiān)事、董事會秘書和貴州智衡律師事務(wù)所包洪臣律師、周廷偉律師出席了本次臨時股東大會；其他高級管理人員列席了本次臨時股東大會。
　　二、議案審議表決情況
　　大會審議了《關(guān)于投資參股貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（籌）的議案》，以記名投票方式進行表決，形成如下決議：
　　表決情況：同意165,554,544股，占出席會議有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
　　表決結(jié)果：通過。
　　三、律師出具的法律意見
　　1、律師事務(wù)所名稱：貴州智衡律師事務(wù)所
　　2、律師姓名：包洪臣、周廷偉
　　3、出具的結(jié)論性意見："本所律師認(rèn)為，公司2011年第四次臨時股東大會的召集、召開程序、出席和列席會議人員的資格、會議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果及所作出的決議合法有效。"
　　四、備查文件
　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的《貴州輪胎股份有限公司2011年第四次臨時股東大會決議》；
　　2、貴州智衡律師事務(wù)所出具的《關(guān)于貴州輪胎股份有限公司2011年第四次臨時股東大會的法律意見書》。
　　特此公告！
　　貴州輪胎股份有限公司
　　董事會
　　二O一一年十月十八日